12博:北京12博工程技术股份有限公司股东大会通知公告_12博(430050)股吧

公报日期:2015-02-17

  建立互信关系行为准则:430050 建立互信关系约分:12博 占卜特工:国海建立互信关系

北京的旧称12博操纵爱好有限公司

2015高音部届暂时隐名大会

公司和董事会作为正式工作人员的典当A的忠诚。、准确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性说起或伟大删掉,连同其满意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、运动会基本情况

(1)隐名大会

这次运动会为2015高音部届暂时隐名大会

(二)会议搜集某事物人

隐名大会的会议搜集某事物人是董事会。。

(三)运动会的法律上的义务、合规性

搜集某事物这次大会适合涉及法律条例。、行政规章、控制、正态化贴壁纸和溶液的规则。缺席对立面涉及部门需求照准或执行不可避免的。。

(四)运动会日期和工夫

开端工夫:2015年3月4日10分00分

完毕工夫:2015年3月4日12分00分

(五)运动会搜集某事物方法

运动会立刻搜集某事物。。

(六)合作者

1。爱好归还经登记借出的东西日控制爱好的隐名。

隐名归还经登记借出的东西日为2015年3月2日。,股权归还经登记借出的东西日后期收盘时在中国1971结算归还经登记借出的东西在册的公司合奏隐名均有权列席隐名大会(在股权归还经登记借出的东西日分摊建立互信关系的包围者场景此使参与,在产权股票归还经登记借出的东西日收买建立互信关系的包围者厌憎这样地RI。,隐名可以委托代理人以白纸黑字厕足其间运动会。、厕足其间开票,隐名代表不得适合公司的隐名。。

2。公司董事、监事、上品明智地使用和物透露使运作3。

(七)获名次:北京的旧称市海淀区北四环中路229号海泰大厦620室运动会室

二、运动会沉着

(一) 适合公司产权股票在就全国而论中小企业产权股票行情最后的的权衡

中止上市的清单

为了反而更地掌握公司在埃维尔接防的机遇,存在开展,举行辩护隐名恩惠,放方针决策赢利性和运转赢利性,着陆公司经纪和开展战略举行适应,适合公司产权股票止付于就全国而论中小企业产权股票。

(二) 董事会保证装填物处置

产权股票让方法止付上市互插事项的清单

适合公司产权股票在就全国而论中小企业爱好让零碎说得中肯使用,一致问隐名会保证董事会,保证事项包罗但不限于::

(1)向就全国而论中小企业爱好让零碎关系到适合贴壁纸;

(2)照准、签字与公司催眠的东西上市涉及的贴壁纸;

(3)引导与适合公司产权股票在就全国而论中小企业爱好让零碎止付挂牌互插的尽量的安排。

是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意已于第九届运动会沉着经过。,该网站以暂时公报的排队在网站上发布。。

三、运动会归还经登记借出的东西法

(1)加入做模特儿

1. 因为公司冠军的团体隐名代表、建立互信关系导致卡、法定代理人

证明或团体代理权、营业执照硬拷贝和考勤卡归还经登记借出的东西。

(二)归还经登记借出的东西工夫:2015年3月3日9时00分

(三)归还经登记借出的东西获名次

北京的旧称市海淀区北四环中路229号海泰大厦620室

四、对立面

(1)运动会的联系方法

累积而成:北京的旧称市海淀区北四环中路229号海泰大厦620室运动会室

联系电话:010-82884331

传 真:010-82885106

邮递区号:100083

联 系 人:罗娜

(二)运动会费:运动会估计将继续半晌。,合作者的交通和住宿费由。

五、备查贴壁纸内容

第五届董事会第九次运动会后果

北京的旧称12博操纵爱好有限公司

董事会

2015年2月17日

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坚持到底事项:这样地把编排到广播网联播不克不及典当它的忠诚和客观现实。,承认涉及单位的无效物,以相互交换流通的为坠子。,索取包围者坚持到底风险。

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