上海创兴资源开发股份有限公司公告(系列)

  提出申请加密:600193 提出申请约分:Chong Hing资源 公报号:2017-016号

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司

2016年度成为搭档大会决议公报

董事会和公司完全地董事使获得、给错误的劝告性声称或大人物们思念,于是其灵的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

重要灵点明:

这次聚会有否决理由吗?:无

  一、聚会与列席

(1)成为搭档大会的工夫。:2017年6月23日

(二)成为搭档大会的地皮:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司聚会室

  (三)列席聚会的权益股成为搭档和回复由舆论决定的主要担保成为搭档及其懂得使产生相干限制:

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(四)提议方法可能的选择适合,由大会掌管等。。

  1、提议方法:成为搭档大会的提议是现场提议的结成。。

  2、聚会会议招集人:董事会。

  3、聚会掌管人:公司董事长金水底

聚集成为搭档大会、招集和提议是适合法度的。、AsCOCI答案的规则和正常化提出申请和规则。

(五)公司董事、监事和大臣的列席

  1、公司5名董事,在场的5人;

  2、3位教区牧师监事,在场的3人;

  3、董事会大臣列席沙尔成为搭档大会。。

  二、动机思索

(1)非积聚开票向某人点头或摇头示意

  1、票据决定:董事会2016年度公报

思索导致:经过

开票限制:

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  2、票据决定:2016年度中西部及东部各州的县议会交谈

思索导致:经过

开票限制:

  ■

  3、票据决定:公司财务交谈2016

思索导致:经过

开票限制:

  ■

  4、票据决定:公司2016利润分派法案

思索导致:经过

开票限制:

  ■

  5、票据决定:公司年报2016及其摘要

思索导致:经过

开票限制:

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  6、票据决定:报告事务所续展向某人点头或摇头示意

思索导致:经过

开票限制:

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  7、票据决定:使用着的公司2016年度资产减值预备

思索导致:经过

开票限制:

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  8、票据决定:使用着的股票上市的公司总公司对全资分店桑日县金牙套矿业股份有限公司计提资产减值预备的清单

思索导致:经过

开票限制:

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(二)积聚开票向某人点头或摇头示意。

  1、董事投票数向某人点头或摇头示意

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  2、孤独董事投票数向某人点头或摇头示意

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  3、使用着的中西部及东部各州的县议会大选的清单

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(三)现钞彩金分派。

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(四)大人物们问题,5%以下成为搭档的开票限制

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  三、求婚者证词限制

  1、成为搭档大会审定的法度公司:上海商正法度公司

  求婚者:郭蓓蓓、长宇翔

  2、求婚者鉴定结论之我见:

求婚者以为,公司成为搭档大会的招集、招集顺序,列席聚会的资历、会议招集人的资历和提议顺序分歧。、《提出申请法》、成为搭档大会答案和答案规则,开票导致无效和无效。。

  四、备查提出申请登记

  1、上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司2016年度成为搭档大会决议;

  2、上海商正法度公司发行的上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司2016年度成为搭档大会法度意见书。

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司

2017年6月24日

  提出申请加密:600193 提出申请约分:Chong Hing资源 编号:临2017-017号

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司

第七届董事会第一聚会公报

董事会和公司完全地董事使获得、给错误的劝告性声称或大人物们思念,于是其灵的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司(以下约分“公司”)于2017年6月23日以书面的及电话系统留心方法向入席董事收回第七届董事会第1次聚会留心。聚会于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司聚会室聚集。聚会应手脚能够到的范围5名董事。,致5位董事。公司监事和高级办理人员列席了聚会。。完全地聚会主席分歧投票数金水底丈夫。。聚会是按照公司条例聚集的。、《提出申请法》及《公司答案》的相关规则。聚会考察并经过了顺风的事项:

  一、使用着的第七届董事会主席的投票数、副主席的向某人点头或摇头示意;

开票导致是:适宜5票。。。。,反0票,弃权0票。

适宜开票给金水底。丈夫为第七届董事会主席、阙江阳丈夫为公司第七届董事会副董事长。任期三年。,就是,从2017年6月23日到2020年6月,普通22站。。

  二、第七届董事会特殊指明投票数向某人点头或摇头示意;

开票导致是:适宜5票。。。。,反0票,弃权0票。

  1、 适宜开票给金水底。、阙江阳、郑日杰、廖建宁、Ye Feng是公司战术指明的身体部位。,金水底是会议招集人。。任期三年。,就是,从2017年6月23日到2020年6月,普通22站。。

  2、 适宜开票给Ye Feng。、金水底、廖建宁是审计指明的身体部位。,Ye Feng是会议招集人。。任期三年。,就是,从2017年6月23日到2020年6月,普通22站。。

  3、 适宜开票给廖建宁。、金水底、Ye Feng是薪酬和评价指明的身体部位。,廖建宁是会议招集人。。任期三年。,就是,从2017年6月23日到2020年6月,普通22站。。

  4、 适宜开票给金水底。、阙江阳、廖建宁是名声指明的身体部位。,金水底是会议招集人。。任期三年。,就是,从2017年6月23日到2020年6月,普通22站。。

  三、使用着的指明公司董事长、董事会大臣的清单;

开票导致是:适宜5票。。。。,反0票,弃权0票。

  适宜从事阙江阳丈夫为公司董事长,连付汉丈夫被指明为董事会大臣。。任期三年。,就是,从2017年6月23日到2020年6月,普通22站。。

  四、指明公司首座财务官的向某人点头或摇头示意;

开票导致是:适宜5票。。。。,反0票,弃权0票。

  适宜从事郑日杰丈夫任职公司财务总监。任期三年。,就是,从2017年6月23日到2020年6月,普通22站。。

专门地留心。

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司

2017年6月24日

  附件:董事会意味着的董事会高级办理人员简历

  1、阙江阳,男,出生于1974,硕士学历,柴纳瑞银钟声封锁办理部常务副经理、亚洲南部的一个国家极力主张机构一致员、瑞阳土地钟声封锁相干总监、金地置业股份有限公司首座运营官、中铝广西黑色金属崇左稀土元素的氧化物执行经理。2013年5月至2015年7月10日,作为公司的首座执行官。2015年7月10日迄今,任职上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司副董事长兼董事长。

  2、韩连福,男, 1979 年 8 月 20 出诞辰,学会本科学历,2002 年 8 月至 2005 年 4 厦门施工机械使产生相干股份有限公司提出申请专家,2005 年 5 月至2016年3月任职本公司提出申请事务代表。2016年4月28日迄今,任职上海Chong Hing资源形成使产生相干有限董事会大臣。

  3、郑日杰,男,出生于1978,学会学历,厦门海洋房土地形成股份有限公司报告。、上海振龙房土地形成股份有限公司财务经理、上海夏工房土地形成股份有限公司财务经理。2013年5月迄今,任职公司首座财务官;2015年7月10日迄今,公司董事。

  提出申请加密:600193 提出申请约分:Chong Hing资源 编号:临2017-018号

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司

SUP委员会第一聚会第七届聚会公报

董事会和公司完全地董事使获得、给错误的劝告性声称或大人物们思念,于是其灵的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第1次聚会于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼聚会室聚集,3位监事应参与聚会。,给3位地产管理人。。聚会由陈晓红董事会主席掌管。。聚会适合公司条例。、《提出申请法》、公司答案的有关规则。聚会经过了第七次投票数主席的向某人点头或摇头示意。,陈晓红当选为第七届中西部及东部各州的县议会主席。

开票导致是:适宜3票。,反0票,弃权0票。

专门地留心。

  上海Chong Hing资源形成使产生相干股份有限公司

2017年6月23日

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